В отношении заместителя министра энергетики Тихонова возбудили ещё одно уголовное дело. Теперь по легализации. Ранее Тихонову было предъявлено обвинение в мошенничестве и он был арестован.
Издание Legal.report пишет, что правоохранители установили, как легализовал похищенные деньги заместитель министра энергетики Тихонов и его сообщники.
2015 году Минэнерго России заключило два госконтракта на поставку оборудования — общей суммой около 97 млн рублей. Победу одержало АО «Ресурс Сервис», но деньги были перечислены на счёт малоизвестного ООО «Эндевел». По данным следствия, компания была подконтрольная участникам сговора. В него, помимо Тихонова, входили Коваленко, Щербов, Удинцев и Головко. Для придания законности происходящему в банке был открыт расчетный счёт, куда и перечислялись деньги по контракту.
Удинцев нашел в Екатеринбурге людей, которые занимаются незаконной банковской деятельностью. Те согласились за определенный процент вывести денежные средства со счёт «Эндевела» — часть нужно было передать Удинцеву, а другую — перечислить на счёт аффилированных компаний («Матрица», «Стройресурс» и «Торгово-промышленная компания»). Всего было порядка 20 денежных переводов — основаниями каждый раз указывались работы по госконтракту.
В итоге в подконтрольные злоумышленникам фирмы ушло около 67,4 млн рублей. Разумеется, все сделки были фиктивными, указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Фигуранты присвоили ещё 607 млн рублей, которые выделялись на систему ГИС по другому госконтракту, но зачислялись ИТ-компании «Ланит». Контракт заключили в 2014-м, а два года спустя Тихонов подписал акты выполненных работ. Однако СК выяснил, что работы были выполнены не в полном объёме, а денежные средства оказались похищены. В материалах дела говорится, что часть денег выводилась на подконтрольные членам группы фирмы-однодневки — «Мателс» и Р.В.С., туда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн рублей соответственно.
По данным следствия, организатором этой схемы был именно Тихонов. В сентябре 2020 года чиновника арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с этой историей. Теперь выяснилось, куда уходили деньги.
Так, миллионы выводились на счёт чешской «Лаван групп», директором которой является номинальное лицо. Этот счёт был открыт в известном лондонском банке Barclays Bank PLC. Фигуранты для конспирации решили использовать иностранную «фирму-прокладку».
Для легализации, по версии СК, была использована и компания Impexcom Inc, зарегистрированная в одной из самых скрытных офшорных зон мира Сент-Китс и Невис (она была подконтрольна Рыжкову и Головко). Туда ушли около 43 млн рублей. Следствие также установило, что десятки миллионов рублей по фиктивным сделкам перечислялись на другие счета подконтрольных фигурантам компаний.
Автор: Иван Харитонов
