Турецкий государственный банк не признает вину и не будет платить штрафы, однако должен пройти проверку независимой компании по вопросам комплаенса, что завершает многолетний геополитический спор.
Министерство юстиции США и турецкий государственный банк Halkbank достигли соглашения по делу о обходе санкций против Ирана, завершив давний спор, который на протяжении многих лет осложнял отношения между Вашингтоном и Анкарой.
Согласно условиям соглашения, опубликованного на турецкой Платформе раскрытия информации (KAP), Halkbank не признаёт уголовной вины и не будет обязан выплачивать судебные или административные штрафы. Однако банк должен привлечь независимую экспертную компанию для проверки своих механизмов противодействия отмыванию денег и соблюдения санкционного режима, а затем представить Министерству юстиции США подробный отчёт.
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке утверждали, что банк сыграл ключевую роль в перемещении примерно 20 миллиардов долларов через теневую сеть, организованную Резой Заррабом — турецко-иранским торговцем золотом. Зарраба обвиняли в отмывании огромных сумм в интересах иранского правительства с использованием подставных компаний и поддельных торговых документов.
Дело Halkbank также привлекло внимание к более широким уязвимостям глобальной финансовой системы. Расследование Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), опубликованное в 2021 году, показало, что несколько других международных финансовых институтов, выступавших так называемыми «банками-жертвами», обработали миллиарды долларов транзакций для компаний, связанных с Заррабом, в период с 2007 по 2015 год.
Расследование установило, что эти финансовые учреждения либо не вмешивались, несмотря на осведомлённость о вовлечённых компаниях, либо регулярно игнорировали очевидно подозрительную активность.
