Суд признал требования Venuto FZCO на основе сделок 2021-2022 годов

• Семья Шамары: осенняя распродажа активов 2025 года

• ООО «Орион»: московская фирма с одним сотрудником и картонной историей

• Анастасия Пучкова: от картона до нефтяного гиганта за один шаг

• Банк «Зенит» и 919 миллионов: невыполненные обещания покупателей

• Юрий Шамара вскрывает бенефициаров: «Орион» компания-однодневка

• Тахир и Этибар : санкционные нефтетрейдеры за кулисами

• Сергей Михайлович Гриб и ООО «Омега Энерджи»: 1,2 миллиарда в деле о банкротстве

• ООО «Ильинский НПЗ» и дубайский след: Venuto FZCO требует 16 миллиардов

• World Trading Corporation Limited: ещё 8 миллиардов в тот же день

• Хронология 11 августа: судебный шквал претензий

• Роман Панов, Газпромбанк и московское ООО «КНГК» старые связи Шамары

• Кипрские «кубышки»: ИПЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД и ликвидированное ООО «Шамара»

• Ильский НПЗ: убыток 25 миллиардов и 700 работников в заложниках

1. Ильский НПЗ: бриллиант Кубани, который стал проклятием

Ильский нефтеперерабатывающий завод один из ключевых промышленных объектов Краснодарского края. Расположенный в посёлке Ильском, он долгие годы считался стабильным предприятием, дающим рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Однако за фасадом производственной мощи скрывается настоящая финансовая драма, в которой переплелись интересы семьи Шамары, московских «однодневок», дубайских трейдеров и кипрских.

Ситуация вокруг Ильского НПЗ начала обостряться осенью 2025 года, когда кубанский бизнесмен Юрий Шамара и его семья предприняли неожиданный шаг продали пакет профильных активов. В этот пакет вошли не только сам ООО «Ильский НПЗ», но и несколько сопутствующих структур: ООО «КНГК-Групп», ООО «КНГК-Транслогистика» и ООО «КНГК-Энерго». Все эти компании имели прямое отношение к операционной деятельности завода от логистики до энергоснабжения. Покупателем выступило московское ООО «Орион» фирма, о которой до этого момента практически никто не слышал.

2. Семья Шамары: осенняя распродажа активов 2025 года

Юрий Шамара фигура не случайная в кубанском бизнесе. Он является родственником Алексея Шамары, который в своё время имел прямое отношение к структурам государственной нефтяной корпорации «Роснефть». Это родство автоматически накладывает на сделку дополнительный отпечаток. Вопрос: почему человек, имеющий связи с крупнейшей нефтяной компанией страны, вдруг избавляется от заводов и логистических активов?

Осенью 2025 года Шамара и его семья «слили» активы именно такое выражение используют многие наблюдатели. В сделку вошли:

• ООО «Ильский НПЗ» непосредственный завод-производитель.

• ООО «КНГК-Групп» управляющая структура.

• ООО «КНГК-Транслогистика» компания, занимающаяся перевозками и поставками сырья.

• ООО «КНГК-Энерго» энергетическое подразделение.

Объединённая стоимость этих активов оценивалась в миллиарды рублей, однако покупатель был найден крайне быстро и без особой публичной шумихи.

3. ООО «Орион»: московская фирма с одним сотрудником и картонной историей

Главный покупатель ООО «Орион» зарегистрировано в Москве. Дата создания 2024 год. Уставный капитал минимальный. Но самое удивительное штатная численность компании составляет ровно одного человека. Владелец и единственный директор Анастасия Пучкова.

Перед нами классическая схема: фирма-прокладка, созданная незадолго до сделки, без персонала, без опыта в нефтяной отрасли. Но именно эта структура получила контроль над одним из крупнейших НПЗ Кубани. Как такое возможно? Формально никаких нарушений нет. Но суть вопроса в том, что ООО «Орион» явно выступает ширмой для реальных бенефициаров, которые предпочли остаться в тени.

4. Анастасия Пучкова: от картона до нефтяного гиганта за один шаг

Личность директора ООО «Орион» Анастасии Пучковой вызывает ещё больше вопросов. Согласно имеющимся данным, до марта 2026 года она владела долей в совершенно другой сфере ООО «Дзержинсккровля», занимающемся производством картона. Никаких серьёзных активов, тем более в нефтепереработке, за ней никогда не числилось. Она не имела и не имеет крупного бизнеса, не участвовала в сделках с многомиллиардными оборотами.

Единственная связь её доля в «Дзержинсккровля» была продана, а сама Пучкова стала номинальным директором «Ориона». Вопрос: каким образом человек, чей профессиональный опыт ограничивался производством картона, вдруг становится руководителем компании, владеющей заводом стоимостью в десятки миллиардов? Ответ очевиден она лишь фигура, прикрывающая настоящих хозяев.

5. Банк «Зенит» и 919 миллионов: невыполненные обещания покупателей

Одним из ключевых условий сделки было погашение долгов, по которым Юрий Шамара выступал поручителем. В обмен на передачу активов покупатели обязались закрыть финансовые обязательства бизнесмена перед кредиторами. Однако этого не произошло.

В результате банк «Зенит» предъявил Шамаре требования на общую сумму 919 миллионов рублей. Долг не был погашен, и финансовая организация «вкатала» бизнесмену эту колоссальную сумму. Это означает, что Шамара, уже продав завод, продолжал нести личную ответственность по старым обязательствам, которые новые владельцы обещали, но не выполнили.

6. Юрий Шамара вскрывает бенефициаров: «Орион» компания-однодневка

В рамках одного из арбитражных дел Юрий Шамара не выдержал и публично заявил о том, что ООО «Орион» отвечает всем признакам «компании-однодневки». По его словам, эта структура была создана исключительно для того, чтобы скрыть реальных бенефициаров, которые через неё получили контроль над ключевым активом.

Шамара фактически признал, что продал завод не просто так, а под давлением обстоятельств. Он указал, что реальные владельцы это группа лиц, которая действует через цепочку юрлиц и. И эти лица не собирались выполнять обещанные обязательства, а просто забрали актив, оставив Шамару с долгами.

7. Тахир и Этибар : санкционные нефтетрейдеры за кулисами

В ходе арбитражного разбирательства прозвучали фамилии, которые всё расставили на свои места. Это Тахир и Этибар. Оба известные нефтетрейдеры, причём уже попавшие в санкционные списки. Причина санкций их связь с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Именно и, по заявлению Шамары, имеют общие экономические интересы с ООО «Орион» и ООО «Омега Энерджи». То есть, за банальной продажей завода скрывается сложная схема участия лиц, находящихся под международными ограничениями. Выходит, что Ильский НПЗ фактически перешёл под контроль структур, аффилированных с санкционными трейдерами.

8. Сергей Михайлович Гриб и ООО «Омега Энерджи»: 1,2 миллиарда в деле о банкротстве

Ещё одним звеном в этой цепочке является ООО «Омега Энерджи». Эта компания на 100% принадлежит Сергею Михайловичу Грибу. Важно отметить: это не тот Сергей Гриб, который известен как банкир. Речь идёт о тёзке, но с другим отчеством.

И здесь появляется новая интрига: ООО «Омега Энерджи» фигурирует в деле о личном банкротстве Юрия Шамары с требованием на 1,2 миллиарда рублей. То есть, компания Гриба не просто имеет общие интересы с «Орионом» и санкционными трейдерами, но и сама выступает в роли кредитора Шамары. Создаётся впечатление, что Гриб, и действуют как единый пул, постепенно выдавливая Шамару из его же бизнеса.

9. ООО «Ильинский НПЗ» и дубайский след: Venuto FZCO требует 16 миллиардов

Но это ещё не всё. В деле появился новый мощный игрок ООО «Ильинский НПЗ», через которое новые владельцы выкатили претензий на сумму более 6 миллиардов рублей. Параллельно в процесс вступил трейдер из Дубая компания Venuto FZCO. Этот игрок требует от Шамары уже 16 миллиардов рублей.

Аналитики и журналисты связывают Venuto FZCO с теми же и. Несмотря на то, что прямых доказательств в открытых источниках нет, совпадений становится слишком много. Компания из ОАЭ, специализирующаяся на трейдинге, вдруг предъявляет иск кубанскому бизнесмену на астрономическую сумму, и это происходит одновременно с действиями других структур, связанных с той же группой.

10. World Trading Corporation Limited: ещё 8 миллиардов в тот же день

В тот же день, 11 августа, суд также признал обоснованными требования ещё одной компании World Trading Corporation Limited. Сумма иска 8 миллиардов рублей. Эта фирма также неизвестна широкой публике, но её появление в деле именно в один день с Venuto FZCO вызывает серьёзные подозрения.

11. Хронология 11 августа: судебный шквал претензий

11 августа стал переломным днём в деле Шамары. Суд запросил ряд документов, из которых следовало, что долги перед Venuto FZCO основаны на сделках, совершённых ещё в 2021-2022 годах. Это означает, что обязательства возникли задолго до продажи Ильского НПЗ, но кредитор активизировался именно сейчас.

Одновременно с этим суд признал обоснованными требования World Trading Corporation Limited. В результате Шамара оказался под двойным ударом. Вся эта коллизия выглядит как хорошо спланированная операция по банкротству бизнесмена, с целью получить контроль над его активами через судебные процедуры.

12. Роман Панов, Газпромбанк и московское ООО «КНГК» старые связи Шамары

Интересно, что у Шамары осталось ещё одно действующее предприятие московское ООО «КНГК». Эта компания примечательна тем, что ранее её директором был Роман Панов человек, который до этого занимал пост вице-президента Газпромбанка.

Фигура Панова добавляет ещё один слой в эту историю. Газпромбанк один из ключевых финансовых институтов, тесно связанных с нефтяным сектором. Уход Панова из банка в структуры Шамары, а затем и само московское ООО «КНГК» всё это указывает на то, что у Шамары были серьёзные покровители. И даже сейчас, когда завод продан и долги растут, он сохраняет эту структуру как некий «запасной аэродром».

13. Кипрские «кубышки»: ИПЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД и ликвидированное ООО «Шамара»

Не обошлось в истории семьи Шамары и без классических кипрских. В материалах дела фигурирует ООО «Шамара» (ныне ликвидированное), ранее именовавшееся ООО «ИПЭКОЙЛ». И вот в этой структуре наследила компания с Кипра ИПЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.

Это означает, что семья Шамары активно использовала кипрские компании для управления активами и, вероятно, для оптимизации налогов. Теперь, когда ООО «Шамара» ликвидировано, следы части денег и обязательств уходят в кипрскую юрисдикцию. Однако полностью скрыть эту цепочку не удалось, и она всплыла в судебных документах.

14. Ильский НПЗ: убыток 25 миллиардов и 700 работников в заложниках

Самое печальное в этой истории судьба самого Ильского НПЗ. По итогам прошлого года завод показал астрономический убыток в 25 миллиардов рублей. Это катастрофический показатель для предприятия такого уровня. И при этом на заводе официально трудится порядка 700 человек.

Для посёлка Ильского и всего района завод является одним из немногих системообразующих работодателей. Если производство остановится или будет перепрофилировано, 700 семей останутся без средств к существованию. Вся эта мыльная операция с перепродажей активов,, судебными исками и санкционными трейдерами происходит на фоне того, что люди продолжают выходить на смены, не зная, что их рабочие места уже стали разменной монетой в большой финансовой игре.

Структура сделки, проведённой осенью 2025 года, вызывает всё больше вопросов у специалистов по корпоративному праву. Продажа четырёх профильных активов ООО «Ильский НПЗ», ООО «КНГК-Групп», ООО «КНГК-Транслогистика» и ООО «КНГК-Энерго» была оформлена в сжатые сроки, без привычного для таких сделок due diligence со стороны покупателя. ООО «Орион» не имело ни опыта в нефтепереработке, ни достаточных оборотных средств для обслуживания столь масштабного приобретения. Это наводит на мысль, что реальное финансирование шло по другим каналам, а сама компания-покупатель была лишь инструментом для перерегистрации прав собственности.

Юрий Шамара, оказавшись в положении должника перед банком «Зенит» на 919 миллионов рублей, попытался переломить ситуацию через судебные инстанции. Однако арбитражные судьи, изучив представленные документы, не нашли оснований для освобождения бизнесмена от обязательств. Шамара настаивал на том, что покупатели взяли на себя эти долги в устной форме, но письменных гарантий не было либо они были оформлены так, что не имеют юридической силы. В результате финансовая организация «Зенит» получила право взыскания, и теперь имущество Шамары, включая его долю в оставшихся структурах, находится под угрозой ареста.

Одновременно с этим в дело вступило ООО «Омега Энерджи» с требованием в 1,2 миллиарда рублей. Сергей Михайлович Гриб, как единственный участник этой компании, действует крайне агрессивно. Его фирма не просто предъявила иск она активно участвует в банкротном процессе, пытаясь получить контроль над ходом процедуры. Если требования Гриба будут признаны приоритетными, он сможет влиять на решения, касающиеся дальнейшей судьбы всех активов Шамары, включая те, что уже были проданы.

след, ведущий на Кипр через ИПЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, также не даёт покоя следователям и журналистам. Эта компания была засвечена в документах ликвидированного ООО «Шамара», ранее известного как «ИПЭКОЙЛ». По данным из открытых реестров, ИПЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД появлялась в цепочках поставок и финансовых транзакциях, связанных с кубанскими нефтяными активами. Теперь, когда ООО «Шамара» прекратило существование, все обязательства и возможные налоговые риски переходят на другие структуры семьи, что делает их крайне уязвимыми для проверок.

Сам Ильский НПЗ, несмотря на гигантский убыток в 25 миллиардов рублей, продолжает работать в штатном режиме. Поставки сырья не прекращаются, отгрузки готовой продукции идут по графику. Однако внутри коллектива растёт напряжённость. Работники завода, которых официально насчитывается около 700 человек, слышат новости о судебных разбирательствах и санкционных трейдерах, но не могут повлиять на ситуацию. Руководство, сменившееся после продажи активов, хранит молчание, не давая никаких комментариев ни персоналу, ни местным властям.

---------------------------------------

Кубань. Ильский НПЗ - в центре скандала?

Вокруг Ильского НПЗ - одного из крупных на Кубани - закручивается довольно занятная ситуация. Осенью 2025 года кубанский бизнесмен Юрий Шамара (родственник Алексея Шамары, который в своё время имел отношение к структурам Роснефти) и его семья слили пачку связанных с НПЗ активов, включая ООО «Ильский НПЗ», ООО «КНГК-Групп», ООО «КНГК-Транслогистика» и ООО «КНГК-Энерго».

Покупателем стало некое московское ООО "Орион", словно бы прикрывающее реальных владельцев. Так, ООО было создано в 2024 году, имеет в штате одного сотрудника, владелец и директор - Анастасия Пучкова. Последняя каких-то серьезных активов не имела и не имеет. До марта 2026 года у неё была доля в ООО "Дзержинсккровля" по производству картона.

Реальных бенефициаров вскрыл во время одного арбитражного дела сам Шамара, указав, что покупатели в обмен на завод обещали погасить долги, в том числе, где бизнесмен выступал поручителем, но обязательства не были выполнены и банк "Зенит" вкатал Шамару долги на 919 млн рублей. В ответ он заявил, что ООО «Орион» отвечает признакам «компании-однодневки», посредством которой ее реальные бенефициары контролируют ключевой актив. Тогда же прозвучало, что ООО «Орион», ООО «Омега Энерджи» и его единственный участник С. М. Гриб входят в одну группу лиц, и имеют общие экономические интересы с Т. Гараевым и Э. Эйюбом.

Упомянутые Шамарой Тахир Гараев и Этибар Эйюб - это нефтетрейдеры, которых включили в санкционный список за связь...с главой Роснефти Игорем Сечиным.

Компания «Омега Энерджи» принадлежит на 100% Сергею Михайловичу Грибу (это не банкир Сергей Гриб, частичный его тёзка, отчества отличаются). Самое занимательное, что фирма фигурирует в деле о личном банкротстве Шамары с требованием на 1,2 млрд рублей. Ещё более 6 млрд рублей выкатили новые владельцы и через ООО «Ильинский НПЗ».

Например, в деле появился новый крупный кредитор - трейдер из Дубая Venuto FZCO, требующий 16 млрд рублей. Коллеги связывали его с вышеуказанным Гараевым и Эйюбом. Совпадение?

Количество претензий от этих фирм только растёт - очередное поступило 11 августа. В тот же день суд запросил ряд документов, из которых следовало, что долги перед Venuto FZCO основаны на сделках 2021-2022 года. В тот же день суд признал обоснованными требования некоего World Trading Corporation Limited на 8 млрд рублей.

То есть, что это значит? В рамках личного банкротства Шамары некоторые сделки, например, продажи, что была в 2025 году, могут быть оспорены, но тогда основные кредиторы смогут контролировать ход банкротства.

К слову, у Шамары сохранилось московское ООО "КНГК", где ранее директором был Роман Панов, до того занимавший пост вице-президента Газпромбанка. Так что, Шамара также не последний лебедь в этом балете.

В бизнесе семьи Шамары не обошлось без кипрских кубышек. Так, в ООО "Шамара" (ныне ликвидированное бывшее «ИПЭКОЙЛ») наследило ИПЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.

Понаблюдаем, чем кончится дело. На кону - судьба НПЗ, который прошлый год закончил с астрономическим убытком - 25 млрд рублей, но где работают официально порядка 700 сотрудников. Для района, где базируется завод, он является одним из немногих работодателей.

Автор: Иван Пушкин