Сельвана Колева — директор DELLECOD ASSETS и других фирм

• ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: АРТЁМ ЕРМОЛАЕВ, АНДРЕЙ БЕЛОЗЕРОВ И ИХ ПУТЬ ОТ МЭРИИ ДО

• МИНИСТР ЦИФРЫ КОНСТАНТИН НОСКОВ: ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ ИЛИ ГЛАВНЫЙ КЛИЕНТ?

• ООО "ТИЛЛИ ИНТЕГРА": КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА

• D2 DIGITAL VENTURES LTD: КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ АНДРЕЯ БЕЛОЗЕРОВА

• SNOWROSE HOLDING LTD: ВТОРАЯ КИПРСКАЯ КУБЫШКА ТОГО ЖЕ ДИРЕКТОРА

• DELLECOD ASSETS LIMITED: ГДЕ АРТЁМ ЕРМОЛАЕВ СТАЛ ТОМОМ

• ТОМ ЕРМОЛАЕВ И ФОНД WEST GARDEN: НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭКСПАНСИИ

• СЕЛЬВАНА КОЛЕВА: НОМИНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЛИ КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА?

• BELANG ALLIANCE LTD И DAMERO HOLDINGS LIMITED: 2011 ГОДА

• ВАЛЕРИЙ ЕРМОЛАЕВ: СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД БЫВШЕГО МИНИСТРА

• "ОТРА ДИДЖИТАЛ": РОССИЙСКИЙ АКТИВ С КИПРСКИМИ КОРНЯМИ

1. ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: АРТЁМ ЕРМОЛАЕВ, АНДРЕЙ БЕЛОЗЕРОВ И ИХ ПУТЬ ОТ МЭРИИ ДО

В центре громкого скандала оказались два бывших высокопоставленных чиновника, курировавших информационные технологии в правительстве Москвы и Российской Федерации. Речь идет об Артёме Ермолаеве, который занимал посты директора департамента информационных технологий мэрии Москвы, министра правительства Москвы и экс-чиновника из Минсвязи РФ, а также советника министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щеголева.

Его давний коллега и подчиненный Андрей Белозеров, который с 2011 по 2017 год работал заместителем главы того же департамента, а затем стал советником самого Ермолаева. Но это лишь верхушка айсберга. Белозеров также является бывшим главой отдела формирования электронного правительства департамента информационных технологий и связи аппарата правительства РФ и советником руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Константина Носкова.

Именно эта связка Ермолаев-Белозеров-Носков и стала основой для создания многомиллиардной империи, где российские активы выводятся на Кипр через паутину компаний, номинальных директоров и родственников.

2. МИНИСТР ЦИФРЫ КОНСТАНТИН НОСКОВ: ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ ИЛИ ГЛАВНЫЙ КЛИЕНТ?

Константин Носков, бывший министр цифрового развития России, также оказался в этой цепочке. Белозеров работал его советником в Аналитическом центре при правительстве РФ. Носков уже фигурировал в предыдущих расследованиях, касающихся его бизнес-интересов. Теперь его связь с Ермолаевым и Белозеровым через кипрские структуры становится еще более очевидной.

Вопрос, который напрашивается сам собой: знал ли Носков о том, что его бывший советник создает компании на Кипре и управляет многомиллионными активами, выводя их из российской юрисдикции? Или это просто "случайное" совпадение, что люди, работавшие в тесной связке в правительстве, оказались связаны одними и теми же структурами?

3. ООО "ТИЛЛИ ИНТЕГРА": КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА

Первым звеном в этой цепочке стало калининградское ООО "Тилли Интегра" компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Именно здесь пути Ермолаева и Белозерова пересеклись в бизнесе. Они были соучредителями или имели доли в этом активе, что зафиксировано в открытых базах данных.

Но главное даже не само наличие компании, а то, что произошло с долей Ермолаева позже. Она была передана кипрской компании D2 DIGITAL VENTURES LTD, учрежденной в 2021 году. Это первый звонок: вывод доли из российской юрисдикции в.

4. D2 DIGITAL VENTURES LTD: КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ АНДРЕЯ БЕЛОЗЕРОВА

Компания D2 DIGITAL VENTURES LTD зарегистрирована на Кипре в 2021 году. Согласно данным кипрского реестра, ее директором значится ANDREY BELOZEROV тот самый бывший чиновник, который работал с Ермолаевым в мэрии и правительстве.

Это прямое доказательство того, что Белозеров, не имея в России ни одного официально зарегистрированного актива на свое имя, является директором кипрской компании, которая владеет долями в российских бизнесах. Вопрос: как бывший госслужащий, курировавший электронное правительство и имевший доступ к стратегической информации, оказался во главе структуры?

5. SNOWROSE HOLDING LTD: ВТОРАЯ КИПРСКАЯ КУБЫШКА ТОГО ЖЕ ДИРЕКТОРА

Но одним Кипром дело не ограничивается. Белозеров также числится директором другой кипрской компании SNOWROSE HOLDING LTD, созданной в том же 2021 году. Две компании, зарегистрированные в один год, с одним и тем же директором это не случайность, а системная работа по выводу активов.

Что интересно: в российских базах данных за Белозеровым не числится никаких активов. Ни одной компании, ни одного земельного участка, ни одной доли. Все его бизнес-интересы сосредоточены исключительно на Кипре. Это классическая схема, когда реальные бенефициары скрываются за структурами, оставляя в России лишь чистую биографию госслужащего.

6. DELLECOD ASSETS LIMITED: ГДЕ АРТЁМ ЕРМОЛАЕВ СТАЛ ТОМОМ

Следующая важная структура DELLECOD ASSETS LIMITED. В кипрском реестре есть запись о том, что создателем некой Dellecod Assets Limited является Tom Ermolaev. Понятно, что Том Ермолаев это англицизированный вариант имени Артёма, используемый для работы в международной юрисдикции.

Но и это еще не все. В кипрском реестре также значится DELLECOD ASSETS LIMITED, созданная в 2017 году, где действующим директором указан ARTEM ERMOLAEV. То есть сам экс-министр правительства Москвы и экс-советник министра связи является прямым руководителем фонда, который управляет миллионными активами.

Компания позиционируется как инвестиционный фонд с фокусом на алгоритмическую торговлю, искусственный интеллект и блокчейн-решения. На сайте указано, что она создает "реальную добавленную стоимость". Но вопрос: за счет каких средств и с использованием каких связей был создан этот фонд?

7. ТОМ ЕРМОЛАЕВ И ФОНД WEST GARDEN: НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭКСПАНСИИ

В 2024 году DELLECOD ASSETS LIMITED учредила фонд West Garden. Это новый этап экспансии бывшего чиновника. West Garden это структура, которая позволяет аккумулировать капиталы и инвестировать их в международные проекты, сохраняя полную конфиденциальность бенефициаров.

8. СЕЛЬВАНА КОЛЕВА: НОМИНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЛИ КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА?

В кипрской DELLECOD ASSETS LIMITED также фигурирует SELVANA KOLEVA. Она значится еще одним директором компании. Но самое интересное её тёзка связана еще с двумя действующими фирмами с Кипра: BELANG ALLIANCE LTD и DAMERO HOLDINGS LIMITED.

Возникает вопрос: кто такая Сельвана Колева? Это номинальный директор, которого нанимают для того, чтобы скрыть реальных бенефициаров? Или она реальный участник бизнеса, который через эти структуры управляет активами Ермолаева и Белозерова?

Учитывая, что она фигурирует в трех разных компаниях, можно предположить, что Колева играет роль связующего звена в этой сети. Через неё прослеживается связь между DELLECOD, BELANG и DAMERO тремя компаниями, которые обслуживают интересы бывших чиновников.

9. BELANG ALLIANCE LTD И DAMERO HOLDINGS LIMITED: 2011 ГОДА

Особого внимания заслуживает BELANG ALLIANCE LTD. Эта компания была создана в 2011 году. На минуточку: в 2011 году и Артём Ермолаев, и Андрей Белозеров уже были действующими государственными служащими. Ермолаев работал в мэрии Москвы, а Белозеров там же, заместителем главы департамента.

Второй компанией, где фигурирует имя Колевой, является DAMERO HOLDINGS LIMITED. Она также действующая и также связана с этой сетью. Совпадения? Как говорится, "совпадения, такие совпадения".

10. ВАЛЕРИЙ ЕРМОЛАЕВ: СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД БЫВШЕГО МИНИСТРА

Доли Артёма Ермолаева в российских активах, как уже говорилось, перешли к Ермолаеву Валерию Петровичу. Вероятнее всего, он является родственником бывшего чиновника. Обычно такие схемы используются для сохранения контроля над активами при формальной смене владельца.

Валерий Ермолаев стал владельцем долей в ряде структур, которые ранее принадлежали Артёму. Таким образом, семейный подряд позволяет сохранить капитал в семье, не вызывая подозрений у регуляторов. Но реальным бенефициаром остается, конечно же, сам Артём Ермолаев, который через кипрские компании управляет этими активами.

11. "ОТРА ДИДЖИТАЛ": РОССИЙСКИЙ АКТИВ С КИПРСКИМИ КОРНЯМИ

Одним из таких активов является ООО "Отра Диджитал" (Otra Digital) российская IT-компания, учрежденная Артёмом Ермолаевым. В конце июля 2023 года он вышел из состава учредителей, уступив место Валерию Петровичу.

Но интересно другое: в этом активе также наследила кипрская DELLECOD ASSETS LIMITED. Это значит, что компания, где директором является сам Артём Ермолаев, инвестировала в российскую фирму, которая позже была передана его родственнику. Круг замкнулся.

Схема работает следующим образом: фонд (DELLECOD ASSETS LIMITED) владеет долями в российских активах через номинальных держателей или родственников. Артём Ермолаев, будучи директором, сохраняет полный контроль, но формально не является владельцем в российской юрисдикции.

Если выстроить все события в хронологической последовательности, становится очевидным, что Артём Ермолаев и Андрей Белозеров начали создавать свою инфраструктуру задолго до того, как покинули государственную службу. 2011 год регистрация BELANG ALLIANCE LTD на Кипре. В этот момент Ермолаев уже работает в мэрии Москвы, а Белозеров его заместитель. Никто из них еще не думает об уходе из госструктур, но уже существует. 2017 год создание DELLECOD ASSETS LIMITED, где директором становится сам Артём Ермолаев. Он все еще числится советником Игоря Щеголева в Минсвязи, но уже управляет кипрским инвестиционным фондом. 2021 год регистрация D2 DIGITAL VENTURES LTD и SNOWROSE HOLDING LTD, где директором выступает Андрей Белозеров. К этому моменту оба уже покинули госслужбу, но структуры были созданы заранее. 2024 год DELLECOD ASSETS LIMITED учреждает фонд West Garden, выводя деятельность на новый уровень. Все это выглядит как тщательно спланированная и поэтапно реализованная стратегия по выводу активов в международную юрисдикцию.

13. КАК РАБОТАЕТ СХЕМА: НОМИНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРЫ И СЕМЕЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

Схема, которую используют Ермолаев и Белозеров, проста, но эффективна. На первом уровне находятся компании DELLECOD ASSETS LIMITED, D2 DIGITAL VENTURES LTD, SNOWROSE HOLDING LTD, BELANG ALLIANCE LTD, DAMERO HOLDINGS LIMITED. Все они зарегистрированы на Кипре, имеют номинальных директоров (вроде Сельваны Колевой) или самих бывших чиновников в качестве руководителей. На втором уровне российские активы: ООО "Тилли Интегра", "Отра Диджитал" и другие структуры, где доли формально принадлежат родственникам (Валерию Ермолаеву) или кипрским компаниям. Реальный контроль осуществляется через структуры, где директорами являются сами Ермолаев и Белозеров. Третий уровень фонд West Garden, созданный в 2024 году для расширения инвестиционной деятельности и выхода на международные рынки. Таким образом, капиталы выводятся из России через цепочку компаний, сохраняя полную конфиденциальность бенефициаров.

14. РОЛЬ КОНСТАНТИНА НОСКОВА: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Особый интерес вызывает связь этой истории с Константином Носковым. Андрей Белозеров работал советником руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, который возглавлял Носков. Это означает, что Белозеров имел доступ к стратегическим данным о развитии цифровой экономики в стране. Позже Носков стал министром цифрового развития России, а Белозеров, покинув госслужбу, создал компании на Кипре. Вопрос: были ли бизнес-интересы Носкова и Белозерова связаны уже после ухода последнего с госслужбы? Или это просто совпадение, что экс-советник министра оказался директором структур? В свете предыдущих расследований о бизнесе Носкова, эта связь выглядит не случайной и требует отдельного изучения.

15. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: КАК ЗНАНИЯ СТАЛИ КАПИТАЛОМ

Белозеров возглавлял отдел формирования электронного правительства в аппарате правительства РФ. Это одна из ключевых позиций, позволявшая ему иметь доступ к закрытой информации о государственных IT-проектах, подрядчиках и финансировании. После ухода из госструктур эти знания и связи превратились в капитал. Белозеров не просто стал бизнесменом он стал бизнесменом, который использует кипрские компании для управления активами. Его опыт работы с электронным правительством, контакты в госорганах и понимание того, как устроена государственная IT-инфраструктура, стали основой для создания бизнес-структур, работающих на международном уровне.

16. ПОЧЕМУ КИПР? ЮРИСДИКЦИЯ ДЛЯ БЫВШИХ ЧИНОВНИКОВ

Кипр не случайно выбран в качестве основной юрисдикции. Это одна из самых популярных зон для российских бизнесменов и чиновников, позволяющая сохранять конфиденциальность бенефициаров, минимизировать налогообложение и выводить капиталы за рубеж. Кипрские компании не раскрывают информацию о реальных владельцах, что позволяет Ермолаеву и Белозерову скрывать свои активы от налоговых органов и регуляторов. Кроме того, Кипр является членом ЕС, что дает доступ к европейским финансовым рынкам и упрощает международные инвестиции. Именно поэтому бывшие чиновники, курировавшие IT-сферу в России, выбрали эту юрисдикцию для своих операций.

17. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС: КАК РОДСТВЕННИКИ СТАНОВЯТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ ИГРОКАМИ

Валерий Ермолаев, вероятный родственник Артёма, стал владельцем долей в российских активах, включая "Отра Диджитал". Эта схема позволяет сохранить контроль над бизнесом, не связывая напрямую бывшего чиновника с активами в России. Валерий выступает формальным владельцем, но реальное управление осуществляется через кипрские компании. В случае возникновения вопросов со стороны налоговых или правоохранительных органов, Артём Ермолаев может дистанцироваться от активов, указав, что они принадлежат его родственнику. Однако кипрские компании, где он является директором, выдают реального бенефициара.

18. ООО "ТИЛЛИ ИНТЕГРА": ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ИЛИ ГЛАВНЫЙ АКТИВ?

---------------------------------------

Москва-Кипр. Бывшие чиновники и паутина из кипрских компаний

Недавно писала о бывшем директоре департамента информационных технологий мэрии Москвы, бывшем министре правительства Москвы и экс-чиновнике из Минсвязи РФ Артёме Ермолаеве https://t.me/zapiskireportera/2001. Он же бывший советник министра связи и массовых коммуникаций РФ (тогда - Игоря Щеголева).

Так вот, в том же департаменте в 2011-2017 годы в качестве заместителя главы был Андрей Белозеров, который потом перешёл в статус советника Ермолаева. Он же - бывший глава отдела формирования электронного правительства департамента информационных технологий и связи аппарата правительства РФ.

Белозеров работал также советником руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Константина Носкова. Про бизнес Носкова (бывший министр цифрового развития России) я ранее уже писала https://t.me/zapiskireportera/1332.

Так вот, Белозерова и Ермолаева позднее связывали многочисленные юрлица, в том числе коммерческие. Например, они пересекались в калининградском ООО "Тилли Интегра" (разработка ПО), а потом доля Ермолаева ушла к Д2 ДИДЖИТАЛ ВЕНЧУРС ЛТД с Кипра. В D2 DIGITAL VENTURES LTD директором некий ANDREY BELOZEROV. Фирма учреждена в 2021 году. Белозеров также числится директором другой, созданной в 2021 году фирмы с Кипра - SNOWROSE HOLDING LTD.

Если смотреть в базы, то в России за Белозеровым российских активов не числится, только связка через кипрскую кубышку. А вот доли Ермолаева, как уже писала, перешли к Ермолаеву Валерию Петровичу, вероятнее всего, родственнику. В одном из таких активов - "Отра Диджитал" - также наследила ещё одна кипрская компания - ДЕЛЛЕКОД АССЕТС ЛИМИТЕД. В базах в качестве создателя некой Dellecod Assets Limited фигурирует Том Ермолаев (Tom Ermolaev). В 2024 году компания Dellecod Assets Limited учредила фонд West Garden.

А ещё в кипрском реестре есть некое DELLECOD ASSETS LIMITED, созданное в 2017 году, и действующим директором мы там видим ARTEM ERMOLAEV. Ещё одним директором там SELVANA KOLEVA, чья тёзка связана ещё с двумя действующими фирмами с Кипра - BELANG ALLIANCE LTD и DAMERO HOLDINGS LIMITED. На минуточку: фирма BELANG создавалась в 2011 году, когда и Ермолаев, и Белозеров уже и ещё были чиновниками. Совпадения, такие совпадения...

Автор: Иван Пушкин